幾名男子在西安不同金店購買上百萬金條 一查竟是幫詐騙團(tuán)伙洗錢_熱點(diǎn)聚焦

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年輕男子反復(fù)大量購買金條，警方一查竟是幫電信詐騙團(tuán)伙“洗錢”。目前，兩個(gè)團(tuán)伙共8人已被抓獲。

今年年初以來，幾名年輕男子現(xiàn)身西安市碑林區(qū)柏樹林轄區(qū)各大金店，一次性購買價(jià)值上百萬的金條。針對這一現(xiàn)象，西安市公安局碑林分局柏樹林派出所反詐中隊(duì)迅速前往金店了解情況，很快發(fā)現(xiàn)一伙年輕人在西安各大金店每次消費(fèi)一二百萬元購買投資金條，而購買金條的錢就來源于發(fā)生在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的贓款，他們所刷的銀行卡均是涉嫌電信詐騙的銀行卡，一個(gè)“買金”洗錢團(tuán)伙浮出水面。

專案組民警發(fā)現(xiàn)，“買金”人員反偵查意識較強(qiáng)，他們多人次、多頻次使用多張銀行卡在不同的黃金售賣門店購買大量黃金制品，所用手機(jī)卡、銀行卡均為?？▽Ｓ茫檬趾笥袑Ｈ藢⒔饤l送到黑市交易變現(xiàn)，轉(zhuǎn)移涉案資金。鑒于此類手段操作隱蔽、交易速度快、止付難度大，專案組組織20余名警力在西安及甘肅、重慶、云南等四地同步開展行動，將以鄭某某為首的“買金”洗錢團(tuán)伙打掉，抓獲團(tuán)伙成員4人。

鄭某某等人被抓獲后，柏樹林派出所反詐中隊(duì)總結(jié)案件經(jīng)驗(yàn)，對轄區(qū)金店等相關(guān)場所加強(qiáng)摸排走訪和普法警示工作，很快另一個(gè)以沈某為首的“買金”洗錢團(tuán)伙進(jìn)入偵查視線。民警發(fā)現(xiàn)，以沈某為首的“買金”洗錢團(tuán)伙作案選擇的柜臺均在大型商場中，一定在消防通道附近，并且在柜臺、消防通道、商場外均有專人放風(fēng)。經(jīng)過專案組民警視頻研判、走訪摸排，掌握了該團(tuán)伙組織架構(gòu)、人員身份和資金流向。3月1日，民警在轄區(qū)某商場將正在實(shí)施“買金”洗錢犯罪的沈某等4人現(xiàn)場抓獲。

柏樹林派出所此次打掉的兩個(gè)“買金”洗錢團(tuán)伙，涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的8名嫌疑人被刑事拘留，起獲涉案資金23萬余元，查扣涉案金條3500克，核實(shí)全國電詐案件20余起，涉案資金2000萬余元。

目前，兩起案件正在進(jìn)一步偵辦中。 華商報(bào)記者 張成龍

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