合合信息啟信慧眼丨構建全面企業(yè)關系圖譜，為企業(yè)合規(guī)管理提供強大支撐

在當今復雜的商業(yè)環(huán)境中，企業(yè)面臨著日益嚴峻的內(nèi)外部利益沖突挑戰(zhàn)。為了維護企業(yè)的健康發(fā)展，確保合規(guī)運營，合合信息啟信慧眼憑借其強大的關聯(lián)關系數(shù)據(jù)挖掘和圖譜構建能力，成為了集團合規(guī)管理的重要助手。

啟信慧眼通過整合投資關系、董監(jiān)高法任職關系、特定利益關系、企業(yè)聯(lián)系方式關聯(lián)、疑似關系等多種關聯(lián)關系數(shù)據(jù)，構建了一個全面、多維度的企業(yè)關系圖譜。這一圖譜不僅能夠幫助企業(yè)完善相對方清單，還能夠深入排查內(nèi)部合規(guī)風險，篩查內(nèi)部利益沖突，以及進行外部利益沖突和投標/詢比價各方關聯(lián)排查，確保企業(yè)在各個環(huán)節(jié)都能夠做到合規(guī)經(jīng)營。

在完善相對方清單方面，啟信慧眼通過多層股權穿透技術，能夠深度挖掘目標供應商、客戶、經(jīng)銷商等企業(yè)主體的關聯(lián)企業(yè)與人員。這一功能有效防范了排查對象通過實際控制的關聯(lián)企業(yè)“繞開合規(guī)審查”的風險，確保了企業(yè)能夠全面、準確地掌握相對方的信息。

在內(nèi)部合規(guī)風險排查方面，啟信慧眼能夠識別高風險人員與企業(yè)。通過查詢關鍵人員的對外投資、任職記錄及相關歷史記錄，全景呈現(xiàn)其擔任法人、股東、高管及控股的企業(yè)信息，有效防范了不公允的關聯(lián)交易、違反競業(yè)禁止等情況的發(fā)生。同時，啟信慧眼還支持排查供應商、客戶、經(jīng)銷商是否與內(nèi)外部黑名單企業(yè)存在關聯(lián)關系，構建了一個統(tǒng)一的集團內(nèi)黑名單庫，進一步提升了企業(yè)的合規(guī)管理水平。

在內(nèi)部利益沖突篩查方面，啟信慧眼能夠防止供應商“一家獨大”和過度授信的風險。通過對存量供應商之間的關系進行集中排查，包括董監(jiān)高法任職關系、投資持股關系、上下游關系等多種關聯(lián)關系，啟信慧眼能夠判斷企業(yè)間是否存在隱性關聯(lián)，避免了供應鏈抗風險能力下降和供應鏈談判陷入被動的風險。同時，啟信慧眼還能夠通過挖掘客戶間關聯(lián)關系，合理評估供應鏈授信額度，統(tǒng)一授信，降低應收賬款風險。

在投標/詢比價各方關系排查方面，啟信慧眼能夠防范圍標串標等不正當行為。通過批量上傳招采項目各參與方名單，啟信慧眼能夠從多個維度智能挖掘企業(yè)間存在的隱性關聯(lián)關系，為集團提供有力的數(shù)據(jù)支持，確保招標采購的公平公正。

未來，合合信息啟信慧眼將繼續(xù)發(fā)揮其在企業(yè)信息查詢和風險管理領域的專業(yè)優(yōu)勢，為企業(yè)提供更加高效、精確的解決方案，積極助力企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

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