天天微資訊！涉案超10億元！?海口警方偵破全省首例利用銷(xiāo)售充電樁名義非法集資案

近日，?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)在全國(guó)多地對(duì)全享通（海南）能源科技有限公司非法集資案犯罪嫌疑人開(kāi)展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉一個(gè)長(zhǎng)期流竄在海南海口、山東臨沂、浙江杭州、安徽合肥等地實(shí)施非法集資的職業(yè)犯罪團(tuán)伙。該案是全省首例利用銷(xiāo)售充電樁名義非法集資案件。

4月20日，海口市公安局召開(kāi)案件通報(bào)會(huì)。該案復(fù)雜的人物關(guān)系網(wǎng)，花樣百出的推廣手段，超過(guò)10億元的涉案金額，無(wú)不讓在場(chǎng)的人瞠目結(jié)舌……

警方查扣的涉案財(cái)物（海口公安局供圖）

(相關(guān)資料圖)

職業(yè)團(tuán)伙瞄上充電樁

迅速注冊(cè)成立公司

2021年4月，閑來(lái)無(wú)事的阿錦（化名）刷著手機(jī)，無(wú)意間瀏覽到一篇關(guān)于電動(dòng)車(chē)充電樁的文章，萌生了一個(gè)大膽的想法：“能不能以售賣(mài)電動(dòng)車(chē)充電樁來(lái)進(jìn)行非法集資呢？”

于是，阿錦興奮地將這個(gè)想法告知好友阿煜（化名）。經(jīng)商量，阿錦與阿煜在?？趩?dòng)充電樁項(xiàng)目，并達(dá)成由阿錦負(fù)責(zé)前期投資，阿煜負(fù)責(zé)制定運(yùn)營(yíng)及返利模式，賺錢(qián)后兩人五五分成的私下口頭協(xié)議。

定好協(xié)議后的兩人說(shuō)干就干。阿錦開(kāi)始籌措投資款。

2021年4月份，阿錦通過(guò)購(gòu)買(mǎi)空殼公司、找所謂有國(guó)企背景的企業(yè)控股背書(shū)等開(kāi)始前期運(yùn)作。其間，阿錦經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了阿毅（化名），經(jīng)商量確定，由阿毅擔(dān)任海南售賣(mài)充電樁公司的法定代表人。

為了將該公司快速包裝起來(lái)，阿煜又找到了阿林（化名），耗資15萬(wàn)元制作將來(lái)用于運(yùn)營(yíng)手機(jī)App軟件及網(wǎng)站后臺(tái)。

此時(shí)，以阿錦、阿煜等人為首的非法集資犯罪團(tuán)伙已初具規(guī)模。

據(jù)辦案民警曾軼介紹，其實(shí)早在2019年至2020年期間，阿錦等人便在杭州糾集，以投資礦機(jī)、黃金等方式為名目，許以投資人高額返利的模式從事非法集資違法犯罪活動(dòng)，但因規(guī)模不大、時(shí)間較短均未被公安機(jī)關(guān)打擊處理。

2021年5月25日，阿錦、阿煜通過(guò)中介在海南注冊(cè)成立了全享通（海南）能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱全享通公司），注冊(cè)資金1億元。

為激勵(lì)營(yíng)銷(xiāo)人員

獎(jiǎng)賞“銷(xiāo)冠”百萬(wàn)豪車(chē)

2021年6月起，全享通公司正式開(kāi)始運(yùn)營(yíng)售賣(mài)充電樁業(yè)務(wù)。

如何讓群眾投資公司項(xiàng)目，讓他們心甘情愿地交錢(qián)，這讓阿錦犯了難，經(jīng)過(guò)幾人商量，決定成立市場(chǎng)部售賣(mài)充電樁，由阿波（化名）主要負(fù)責(zé)管理。就這樣，一個(gè)7人的團(tuán)隊(duì)一下多了十幾人。從高管、到營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、再到員工，公司的管理制度逐步完善。

他們的工資由基本工資和分紅構(gòu)成，阿錦等高管每季度可拿到幾十萬(wàn)分紅，而普通員工的每月工資按級(jí)別不同有1到3萬(wàn)元的區(qū)間。

為達(dá)成銷(xiāo)售目標(biāo)，全享通公司還制定了一系列促銷(xiāo)政策和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。

銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)阿石（化名）是其中的“優(yōu)秀員工”，作為“銷(xiāo)冠”，他的銷(xiāo)售額達(dá)1.3億元。公司獎(jiǎng)勵(lì)他一輛價(jià)值百萬(wàn)元的小汽車(chē)，在獲得這個(gè)額外獎(jiǎng)勵(lì)的同時(shí)，阿石已獲得1200萬(wàn)元的返利。

曾軼介紹，全享通公司為激勵(lì)營(yíng)銷(xiāo)人員，訂購(gòu)了100輛新能源小汽車(chē)作為獎(jiǎng)勵(lì)?！斑@些小汽車(chē)并不是公司全額買(mǎi)下，而是付了一部分首付，拿到獎(jiǎng)勵(lì)的員工如后續(xù)業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)，公司則會(huì)將剩余的錢(qián)付清。除此之外，對(duì)表現(xiàn)突出的員工，他們還會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)海景別墅等?！痹W說(shuō)。

受害人受高息誘惑

嫌疑人吸金10億余元

就這樣，阿錦等人越陷越深，走上了違法犯罪的這條不歸路。

他們用投資者只需要投資，無(wú)須參與管理的話術(shù)，號(hào)稱“坐享分紅，副業(yè)賺錢(qián)”，引來(lái)了一波又一波的投資人。

為快速拉攏投資人，該公司設(shè)有營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)提成，其基準(zhǔn)比例是銷(xiāo)售金的15%。

經(jīng)查，全享通公司對(duì)外售賣(mài)的所謂充電樁單價(jià)有5800元、1萬(wàn)元、5.8萬(wàn)元三種價(jià)格，投資人購(gòu)買(mǎi)充電樁后每周有返利，5800元的充電樁每周返利30元，1萬(wàn)元的充電樁每周返利103元，5.8萬(wàn)元的充電樁每周返利1115元。

為了吸引投資人加大投資額度，公司還宣稱，隨著總投資額的提高，有相應(yīng)的返利加速機(jī)制。按照該公司設(shè)定的規(guī)則，一次性購(gòu)買(mǎi)13個(gè)5.8萬(wàn)元的充電樁投資回報(bào)年化率可達(dá)200%。

“全國(guó)各地有6000余名受害人，那段時(shí)間，光是他們的這些合同，就堆滿了兩張桌子?！痹W無(wú)奈地說(shuō)道。

該公司還找人專門(mén)搭建了投資購(gòu)買(mǎi)充電樁版App，且必須由公司人員或老客戶分享的推薦碼才能下載，該App連接第三方支付平臺(tái)，有吸收、返還、統(tǒng)計(jì)客戶資金等功能。

營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)介紹投資人來(lái)?？谶M(jìn)行考察后，公司負(fù)責(zé)投資人的食、宿、行費(fèi)用，由公司教培人員宣講充電樁產(chǎn)品及行業(yè)的美好前景，投資人有投資意愿后，由專人負(fù)責(zé)與之簽定合同當(dāng)面收款等，專人負(fù)責(zé)教投資人注冊(cè)購(gòu)樁App賬戶，在App上操作每周返利提現(xiàn)。

至2022年6月，全享通公司共售出充電樁近2萬(wàn)臺(tái)。

雖然該公司售出的充電樁數(shù)量龐大，但根據(jù)調(diào)查，該公司實(shí)際收購(gòu)、建成的充電樁僅有123個(gè)，停建樁108個(gè)?！八麄?cè)谙蛲顿Y人介紹時(shí)，會(huì)將市面上出現(xiàn)的充電樁說(shuō)是自家公司的，用來(lái)迷惑投資人，但這些充電樁并非他們家建成?！痹W說(shuō)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，該公司共吸金10億余元，其中約6億元用于返利，約2億元用于公司營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)，約2億元被公司實(shí)控人、高管及營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)瓜分。

警方奔赴三地抓捕

凍結(jié)1.4億余元及時(shí)挽損

2022年4月份，全享通公司被舉報(bào)涉嫌違法犯罪，相關(guān)部門(mén)對(duì)全享通公司開(kāi)展調(diào)查并要求停業(yè)整改。此時(shí)阿錦、阿煜寢食難安，不斷地商量對(duì)策，最后他們決定采取拖延和逃避的方式。

委托阿平（化名）作為第三方公司協(xié)助開(kāi)展清退工作來(lái)掩人耳目，同時(shí)巧立名目，將全享通公司集資參與人平移至杭州另立網(wǎng)約車(chē)項(xiàng)目繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。

就這樣，阿波帶領(lǐng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，換了個(gè)“馬甲”，在杭州繼續(xù)開(kāi)展犯罪活動(dòng)。

“雖該公司是平移至杭州，但為不斷吸取資金，他們謊稱換了個(gè)更高收益的項(xiàng)目，原投資人如想繼續(xù)投資，需交幾萬(wàn)元進(jìn)行項(xiàng)目激活?！鞭k案民警許展能介紹。

“經(jīng)過(guò)我們調(diào)查，至2022年6月，全享通公司共售出充電樁近2萬(wàn)臺(tái)，共吸收全國(guó)6000余名投資人資金10億余元。而他們非法吸收的資金大部分用于返利和召開(kāi)推介會(huì)、客戶接待與發(fā)放員工工資等方面，實(shí)際用于建設(shè)、收購(gòu)充電樁投入的資金僅1000多萬(wàn)元?！痹S展能介紹道。

與此同時(shí)，警方將現(xiàn)有的線索繼續(xù)深挖，一個(gè)個(gè)犯罪嫌疑人的身份逐漸浮出水面，而該團(tuán)伙頭目的身份卻遲遲不能確定，使得案件一度進(jìn)入瓶頸。

許展能向記者介紹，該團(tuán)伙頭目具有一定的反偵查意識(shí)，他們幾乎不在公開(kāi)場(chǎng)合露臉，在公司不使用真實(shí)姓名、不擔(dān)任任何職務(wù)、也不在公司領(lǐng)取固定薪酬，大家也僅知道他們的外號(hào)或者假名字。

在一次摸排線索時(shí)，許展能發(fā)現(xiàn)該公司一名營(yíng)銷(xiāo)人員購(gòu)買(mǎi)了一輛二手奧迪車(chē)，但實(shí)際用車(chē)人并非本人。經(jīng)調(diào)查，實(shí)際用車(chē)人正是該團(tuán)伙的頭目。

在掌握相關(guān)線索和人員動(dòng)態(tài)后，公安部門(mén)便兵分三路，奔赴浙江、湖南、海南，對(duì)全享通（海南）能源科技有限公司非法集資案犯罪嫌疑人開(kāi)展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，警方成功打掉一個(gè)長(zhǎng)期流竄在山東臨沂、浙江杭州、海南海口、安徽合肥等地實(shí)施非法集資的職業(yè)犯罪團(tuán)伙。據(jù)統(tǒng)計(jì)，公安部門(mén)共抓獲犯罪嫌疑人20人，凍結(jié)涉案資金1.4億元。

目前，該案還有多名涉案人員在逃。警方敦促相關(guān)涉案人員主動(dòng)到?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)或?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)投案自首。退贓賬號(hào)：6003731700017，開(kāi)戶行：海南銀行股份有限公司，戶名：全享通（海南）能源科技有限公司（該賬號(hào)已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)），退贓時(shí)備注“XXX（姓名）退贓款”，聯(lián)系人曾警官，電話號(hào)碼0898-31652425、19589820783；許警官，電話號(hào)碼19589820779。（黃君）