即時：涉案上千萬！歷時三年打掉投資APP背后的百人跨境詐騙團伙

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憑借兩個APP、近百人團伙，偷越國境，非法買賣“兩卡”，共計詐騙上千萬元。近日，最高檢、公安部掛牌督辦的“8.07”特大電信網(wǎng)絡詐騙案在湖南婁底漣源進行一審公開宣判，涉案25人被判處有期徒刑十八年六個月至一年七個月不等，并處罰金六十萬元至兩萬八千元不等。

2020年，為響應“斷卡行動”號召，公安部門在打擊非法販賣電話卡、銀行卡的違法犯罪行為過程中發(fā)現(xiàn)一條遠在邊境的線索。某個開設在湖南省內的非法販卡集團，長期向云南芒市寄出無實名銀行卡、電話卡，快遞數(shù)量高達155個。異常情況立刻引起多方注意，為深挖出背后盤踞在邊境的秘密，偵查行動就此展開。

與此同時，緬甸北部，以阿浪、大魚為首的25人詐騙集團核心已經(jīng)形成，詐騙集團下設4個詐騙小組，通過誘騙被害人投資虛假詐騙平臺，詐騙資金迅速累積，銀行流水進賬已高達3000萬元，嚴重侵犯被害人財產(chǎn)權，危害社會金融穩(wěn)定和經(jīng)濟秩序。

偵查前期，漣源檢察反應迅速，立即成立以檢察長擔任組長的專案組，制定提前介入方案，與公安機關多次溝通，熟悉案情并提出詳細書面補正意見，引導偵查取證。偵檢高效銜接，確定了詐騙集團的基本組織架構，明確取證方向、統(tǒng)一證據(jù)標準，形成強大打擊合力。

據(jù)調查了解，該詐騙集團首要分子阿浪和大魚曾在緬甸撣邦木姐縣提前租好房子，將在湖南省婁底市內網(wǎng)羅的“業(yè)務員”們安置在租房中，聘請緬甸當?shù)孛癖謽屧谠p騙窩點巡邏站崗，不允許窩點內有人員隨意進出，讓所有人按照規(guī)定作息，聽從命令干活——利用事先購買的APP，套上“星匯”之名，再由接應人員處取得國內寄出的非法“兩卡”，以投資賺錢為噱頭，通過虛假二維碼誘騙境內被害人下載APP，稱此項目“周期短、返利高、可信任”，一旦被害人將錢轉出，辛苦多年的積蓄將付之東流，再難尋回。等詐騙資金達到預期，他們將以最快的速度關閉平臺、洗錢分贓。

“星匯APP”平臺關閉僅兩個月，曾在阿浪手下幫助其網(wǎng)羅“業(yè)務員”的“詐騙骨干”老吉如法炮制，糾集20余名“業(yè)務員”偷越國境至緬甸木姐縣，一個新的詐騙媒介“愛立信APP”誕生，繼續(xù)對境內受害人實施詐騙，非法獲利數(shù)百萬元。

打擊犯罪行動持續(xù)開展，直到2023年2月，90余名犯罪嫌疑人陸續(xù)全部落網(wǎng)，被移送至漣源市人民檢察院審查起訴。

在案件辦理整個過程中，漣源檢察將追贓挽損貫穿始終，在介入偵查、審查逮捕、審查起訴等各環(huán)節(jié)充分發(fā)揮檢察監(jiān)督職能，引導偵察機關核查主要犯罪嫌疑人資金流向、房產(chǎn)、車輛、股票、基金等財產(chǎn)狀況，摸清贓款去向。

犯罪嫌疑人被捕回國后，漣源檢察充分利用認罪認罰從寬制度，訊問犯罪嫌疑人，加強與其家屬、辯護律師溝通，通過擺事實、講證據(jù)、釋法說理，使犯罪嫌疑人真心認罪悔過，讓本案第一被告人阿浪從偵查階段的“零口供”轉變?yōu)槌姓J犯罪事實，成功勸說其家屬代為退繳贓款，最大程度挽回被害人損失。其間，漣源檢察扣押犯罪嫌疑人退繳犯罪所得共計81.9萬元。

（本案中出現(xiàn)姓名均為化名）