香港海關偵破歷來最大宗洗黑錢案 涉案金額約60億港元

(資料圖片)

新華社香港1月18日電?香港海關18日表示，于1月5日采取代號“蜂網”的執(zhí)法行動，成功瓦解一個大型清洗黑錢集團。案件涉款約60億港元，為香港海關歷來破獲的洗黑錢案中金額最高的一宗。行動中，香港海關拘捕9名疑似涉案人士。

據悉，香港海關人員根據情報鎖定一個疑似清洗黑錢集團并展開財富調查，發(fā)現集團成員于香港本地不同銀行開設多個個人及公司銀行戶口，于2020年至2022年期間處理大量來歷不明資金，可疑交易總額高達60億港元。調查顯示，集團成員的個人背景和財務狀況與其名下銀行戶口內的大額可疑交易極不相稱。他們租用一個大型私人屋苑的住宅單位，懷疑是進行洗黑錢活動的營運中心。

經深入調查后，香港海關于1月5日采取執(zhí)法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱“洗黑錢”）罪名，拘捕9名年齡介于39歲至68歲的疑似涉案人士，分別為3男6女，當中包括集團主腦。

香港海關人員還突擊搜查10個住宅單位、8間公司和1間持牌找換店，并檢獲約390萬港元現金、點鈔機、多部手機和電腦等。

香港海關表示，案件仍在調查中，9名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

關鍵詞： 執(zhí)法行動 深入調查 來歷不明