洗錢120億！抓獲63人！內蒙古科區(qū)警方破獲一起特大利用虛擬數字貨幣洗錢案

近日，內蒙古通遼市公安局科爾沁分局在內蒙古自治區(qū)公安廳經偵總隊和通遼市公安局經偵支隊的全力指導下，抽調200余名警力赴17省、自治區(qū)、直轄市，分線出擊、銳力攻堅，歷時三個月，一舉打掉一特大利用網絡區(qū)塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案現金3200萬元，涉案固定資產價值1800余萬元，扣押并轉出區(qū)塊鏈數字貨幣價值人民幣7500余萬元，凍結涉案資金500余萬元，共計收繳違法所得約1.3億元。

銀行卡流水異常

牽出特大虛擬貨幣交易洗錢案

(資料圖)

2022年7月15日，內蒙古自治區(qū)公安廳經偵總隊聯勤中心向通遼市公安局科爾沁分局下發(fā)人民銀行呼和浩特支行預警：發(fā)現犯罪嫌疑人石某園在我局轄區(qū)辦理的建設銀行卡內資金流水異常，月流水交易量1000余萬元，涉嫌洗錢犯罪。

經過內蒙古自治區(qū)公安廳經偵總隊聯勤中心前期研判發(fā)現，石某園團伙成員涉及多個省市（自治區(qū)），參與人員眾多，涉案資金巨大，該犯罪團伙利用區(qū)塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團進行涉案資金清洗。

230名警力雷霆出擊

犯罪團伙成員悉數落網

接到線索當日，科爾沁區(qū)人民政府副區(qū)長、通遼市公安局科爾沁分局黨委書記、局長牟德軍高度重視，立即召開黨委會，研究決定成立“7.15專案組”對該線索立案偵查。

案件偵辦期間，公安廳經偵總隊、市局經偵支隊全程指導、支撐案件偵辦工作，分局專案組從石某園涉案銀行卡入手，深度研判，縝密偵查迅速查清、固定涉案人員犯罪組織架構情況、涉案資金流轉藏匿去向、后臺數據及運維人員情況等全量證據。

2022年9月7日，科爾沁分局一次調動警力230人，分赴遼寧、吉林、黑龍江、廣東、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地開展集中收網行動。2022年10月13日，在牟德軍局長的靠前指揮下，經過“7.15專案組”不懈努力，成功將潛逃至泰國曼谷7.15專案主要犯罪嫌疑人張某，技術運維人員張某陽勸返回國。專案組偵查員克服重重困難，驅車3700多公里，與云南昆明警方跨區(qū)域協作，犯罪嫌疑人經10天集中隔離排除疫情傳播風險后，2022年10月21日，云南昆明警方在云貴邊界將犯罪嫌疑人張某、張某陽移交分局偵查員，至此7.15專案主要犯罪嫌疑人、技術運維人員已全部到案。

科爾沁分局全鏈條搗毀了以季某、王某、張某為首的特大利用網絡區(qū)塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，搗毀洗錢、跑分窩點10余個，共計收繳違法所得約1.3億元。

利用虛擬貨幣交易

完成洗錢操作

經偵查發(fā)現，該團伙是一個通過利用數字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內外犯罪集團洗錢團伙。該團伙分工明確，2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團伙利用境外聊天軟件飛機（Telegram）串聯發(fā)展下線人員，將涉嫌網絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈（USDT-TRC20）轉換為虛擬數字貨幣泰達幣（USDT），最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區(qū)塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團金主，從中攫取非法利益。

與此同時，該團伙在全國多地有窩點，在完成“接單”后，洗錢任務會分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，在線上或線下進行洗錢操作。在每完成一單洗錢業(yè)務的操作后，團伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達120億元。

通過虛擬貨幣洗錢的方式較為新穎，也給辦案帶來了很大的難度。相關負責人表示：“因匿名購買虛擬幣之后再賣出，就等于設置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統(tǒng)的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調取也很復雜，給取證帶來了很大的困難，我們通過對到案人員進行審訊、境外數字貨幣交易所調證、數字貨幣區(qū)塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案”。

2022年10月24日，公安部經偵局經局務會研究決定對科爾沁分局偵辦的7.15專案發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。

關鍵詞： 犯罪嫌疑人 數字貨幣 通遼市公安局