【熱聞】假出口，真騙稅？山東警方破獲涉案2億余元的騙取出口退稅案！

假出口，真騙稅！自以為天衣無縫找到了賺“大錢”的門路，卻不想早被山東省淄博市沂源公安鎖定！

近期，山東省淄博市公安局沂源縣分局經(jīng)縝密偵查、雷霆出擊，成功偵破“2.21”系列特大騙取出口退稅案，抓獲犯罪嫌疑人23名，案件涉及價稅2億余元，騙取出口退稅款2000余萬元，是淄博公安迄今破獲的涉案價值最高的騙取出口退稅案，徹底摧毀了一個專門以加工農(nóng)副產(chǎn)品出口創(chuàng)匯為幌子，采取虛開、造假、洗錢等方式騙取國家退稅資金的特大犯罪團伙，有力優(yōu)化了營商環(huán)境，維護了全縣經(jīng)濟秩序穩(wěn)定。

(資料圖片僅供參考)

聞警聯(lián)動雷霆出擊

今年1月份，沂源縣公安局接到案件線索，懷疑沂源縣某生物科技有限公司涉嫌騙取國家出口退稅。

接到案件線索后，沂源縣公安局高度重視，由經(jīng)偵大隊對線索進行初查，同時依托“公安+Ｎ”聯(lián)動執(zhí)法機制，召開警稅、警銀工作聯(lián)席會，對案情進行綜合研判會商，并成立專案組開展案件偵查。

經(jīng)縝密偵查，專案組民警發(fā)現(xiàn)該公司生產(chǎn)的農(nóng)副產(chǎn)品出口價格過高，出口退稅數(shù)額巨大，并且存在賬外經(jīng)營、少計收入、虛列成本、虛開發(fā)票及虛假生產(chǎn)等現(xiàn)象，有騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票、虛開用于抵扣稅款發(fā)票的重大犯罪嫌疑。

抽絲剝繭追本溯源

專案組民警對海量涉案票據(jù)流、資金流等數(shù)據(jù)信息進行深層次、多維度研判，從蛛絲馬跡的線索中逐步摸清了涉案企業(yè)、犯罪團伙的組織架構(gòu)和犯罪模式。

經(jīng)查明，該公司以虛構(gòu)交易作為公司進項，利用虛開發(fā)票申請退稅，同時與境外不法人員串通勾連，通過制作假賬抬高出口貨品價格，進而“賺取”高額外匯，待外匯到賬后再通過“洗錢”實現(xiàn)境外資金回流，從而騙取國家高額出口退稅。

6月14日，專案組兵分三路、果斷收網(wǎng)，將該案犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。該案涉及我省濟南、淄博、青島等多個地市，涉及虛開農(nóng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票6000余份，涉及受票企業(yè)組織20個，價稅合計2億余元。

擴線斷鏈追贓挽損

為深挖關聯(lián)犯罪，沂源縣公安局廣泛收集案件線索，發(fā)現(xiàn)某農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司涉嫌騙取出口退稅案進行偵查。

經(jīng)研判，查明該公司與“2.21”案涉案公司實際均為同一犯罪團伙控制。專案組迅速乘勝追擊、擴線深挖，一舉又對3家異地涉嫌騙取出口退稅公司及涉案下游企業(yè)進行了查處打擊，并對案件中暴露出的涉嫌洗錢、掩飾隱瞞犯罪所得、侵犯公民個人信息等關聯(lián)犯罪，逐一進行擴線斷鏈、徹底鏟除。

至此，本案實現(xiàn)了從源頭到中間企業(yè)、合作社到下游公司、從單一犯罪類型到涉及所有犯罪種類的全鏈條、全覆蓋打擊。案件偵破后，沂源縣公安局積極追贓挽損，截止目前已為國家挽回稅收損失600余萬元。

掃霾除患提升防范

此類案件，嫌疑人靠騙取國家出口退稅補貼發(fā)“黑心財”，嚴重擾亂市場秩序，導致國家稅款巨額流失，更為當?shù)貭I商環(huán)境帶來嚴重惡劣影響。

針對這一情況，沂源縣公安局深入推進“公安+Ｎ”聯(lián)動執(zhí)法機制，不斷創(chuàng)新服務企業(yè)發(fā)展實招，強化對招商引資企業(yè)的經(jīng)營監(jiān)管和風險摸排，不定期聯(lián)合協(xié)作對出口退稅操作環(huán)節(jié)突擊檢查，廣辟違法犯罪案件線索來源，為迅捷有效打擊此類犯罪提供有力保障。

同時，不斷優(yōu)化宣傳策略，深入剖析騙稅斂財手段，利用“傳統(tǒng)+科技”、“網(wǎng)上+網(wǎng)下”、“大眾+分眾”媒體渠道矩陣，讓全社會認識到騙稅犯罪帶來的嚴重危害和必將付出的沉重代價，切實提高社會各界識別防范治理能力和水平，從源頭上降低騙稅犯罪對經(jīng)濟社會民生的侵害，實現(xiàn)案件偵辦法律效果與社會效果的有機統(tǒng)一。

關鍵詞： 出口退稅 沂源縣公安局 犯罪團伙