涉案800余萬元！重慶璧山警方打掉一全鏈條“洗錢”詐騙犯罪團伙

【資料圖】

近日，重慶市璧山區(qū)公安局在開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的同時，圍繞“兩卡”犯罪，深入推進“斷卡”專項行動，成功打掉一全鏈條“洗錢”詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人13人。

10月13日，璧山區(qū)反詐騙中心民警吳朝輝在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民羅某名下賬戶資金流異常，賬戶間存在資金關(guān)聯(lián)，且交易流水較大。

掌握這一線索后，反詐騙中心快速啟動聯(lián)合作戰(zhàn)工作機制，與璧泉派出所相互協(xié)作，以資金流、信息流為主線進行深度研判。經(jīng)查，羅某在多個銀行開辦了多張銀行卡，且卡內(nèi)有涉詐資金往來，民警立即將羅某傳喚到案接受調(diào)查。

羅某交代，他由中間人介紹，租借了自己名下的銀行卡，交由犯罪團伙洗錢。根據(jù)這一線索，反詐騙中心結(jié)合洗錢犯罪特點，聯(lián)合多警種合成作戰(zhàn)，對涉詐資金背后的洗錢犯罪行為進行研判，一個幫助電信網(wǎng)絡(luò)犯罪洗錢、走賬的犯罪團伙體系架構(gòu)浮出水面。

經(jīng)前期偵查和多次研判，辦案民警掌握了該洗錢團伙成員活動軌跡和犯罪事實。為不打草驚蛇，制訂周密的抓捕方案后，10月14日下午，璧山區(qū)反詐騙中心會同各單位循線開展抓捕，先后在渝中區(qū)、江北區(qū)等地對犯罪窩點展開集中收網(wǎng)，成功搗毀水房窩點2個，一舉將主犯陳某等12名“水房”各鏈條犯罪嫌疑人抓獲，扣押手機16部，凍結(jié)各類資金賬戶23個。

經(jīng)過審訊查明，該團伙主要犯罪嫌疑人陳某通過社交軟件結(jié)識境外犯罪團伙，對方承諾“可提供資金流水10%—15%提成的豐厚利潤”。陳某便受上家境外遠程操控，招募“車手”、“操盤手”等工作人員，團伙內(nèi)部分工明確，對接境外、操作轉(zhuǎn)賬、放哨取款、招收下線等各司其職。同時，團伙成員以流水提成和日結(jié)工資500到1000不等的高額傭金為餌，吸納人員擴大組織規(guī)模。該犯罪團伙在明知境外犯罪集團利用電信網(wǎng)絡(luò)實施犯罪情況下，仍為其提供銀行賬戶、進行轉(zhuǎn)賬、洗錢等違法犯罪活動。

初查，從2022年7月至10月，短短3個月時間內(nèi)該犯罪團伙涉案資金流水達800余萬元，招收“卡農(nóng)”100余人。

目前，陳某等13名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒：買賣、出租、出借銀行卡、電話卡等具有支付結(jié)算的個人賬戶涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，廣大市民切勿將手機卡、個人銀行卡、對公賬戶以及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶買賣、租賃給他人，否則將面臨嚴重后果。如發(fā)現(xiàn)有人出賣出借銀行卡及時向公安機關(guān)報警。

關(guān)鍵詞： 犯罪團伙 犯罪嫌疑人 電信網(wǎng)絡(luò)